Leslie Bethea supuestamente solicitó un préstamo de ayuda por COVID-19 a pesar de que no tenía un negocio, dijeron las autoridades. (Oficina del Sheriff del condado de Hawkins)
Una mujer de Tennessee pasará más de seis años en prisión porque mintió para conseguir dinero de ayuda por COVID-19 y lo usó para un viaje fuera del estado a un resort de Trump y una cirugía plástica. Leslie Bethea, de 30 años, se declaró culpable el 25 de agosto de 2022 de un cargo de fraude electrónico y de hacer una declaración falsa a su oficial de libertad condicional.
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Bethea había solicitado un préstamo de ayuda empresarial COVID-19 (el Programa de Protección de Nómina de la Administración de Pequeñas Empresas) en marzo de 2021, pero mintió acerca de salir de prisión el 8 de octubre de 2020 por fraude electrónico y actualmente se encontraba en libertad condicional, según el gobierno federal. corte documentos y un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
'Para calificar para un préstamo PPP, un solicitante tenía que cumplir con ciertos criterios, incluido que el solicitante estuviera en operación el 15 de febrero de 2020 y estuviera pagando salarios e impuestos sobre la nómina de los empleados o contratistas independientes pagados, como se informa en un formulario 1099-MISC del IRS', afirman los registros.
Pero ella estaba en prisión en ese momento, ya que fue condenada el 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, Bethea afirmó que dirigía una empresa de servicios de consultoría de marketing.
'La solicitud fraudulenta de préstamo PPP indicaba que Bethea había ganado ,835 durante el año calendario 2019 (un año en el que Bethea estaba en prisión), afirmó falsamente que Bethea no había sido condenada por ningún delito de fraude durante los últimos cinco años y adjuntó un Anexo C de impuesto sobre la renta fraudulento como prueba de su afirmación de que ganó ,835', escribieron los fiscales.
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En su solicitud electrónica, presentó un Anexo C falso del IRS para el año fiscal 2019 que muestra que obtuvo una ganancia de ,621, dijeron las autoridades.
Los cargos se derivan en gran parte de gastos extravagantes realizados en abril de 2021. Aunque afirmó que recibió solo 0 en ingresos ese mes, en realidad recibió dinero de ayuda por COVID-19 y más de ,000, dijeron las autoridades. Además de eso, mintió a su oficial de libertad condicional acerca de irse de Tennessee a Florida, donde se sometió a una cirugía plástica y fue a un centro turístico, dijeron los fiscales.
Los registros muestran un pago de ,000 a Dolls Plastic Surgery en Aventura, Florida, el 22 de abril de 2021, dijeron las autoridades. Luego otros 0 dos días después. El 29 de abril de 2021, pagó 2.834,22 dólares a Trump International Beach Resort en Sunny Isles Beach, Florida.
Según los funcionarios, Bethea afirmó no haber recibido pagos de más de 500 dólares ese mes. En cambio, en realidad hizo tres de esos pagos y mientras violaba la libertad condicional.
'A su regreso a Tennessee, Bethea presentó un informe de supervisión mensual falso a su oficial de libertad condicional para el mes de abril de 2021', escribieron los fiscales. 'En ese informe, Bethea afirmó falsamente que solo había recibido 0 durante el mes de abril, afirmó falsamente que no tenía gastos de más de 0 (a pesar de que pagó más de esa cantidad al resort Sunny Isles Beach y al consultorio de cirugía plástica mientras estaba en Florida) y declaró falsamente que no había viajado fuera del estado de Tennessee durante el mes de abril de 2021.'
Como parte de su sentencia, Bethea también debe pasar tres años en libertad supervisada y pagar una restitución de 20.805 dólares.
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