De Enron a Madoff, conozca los casos de cuello blanco más destacados de la historia de EE. UU.

Desde Sam Bankman-Fried y FTX hasta Elizabeth Holmes y Theranos, parece que últimamente las personas acusadas de delitos de cuello blanco siempre están en nuestras redes sociales y noticias. La definición de delitos de cuello blanco incluye delitos que no son violentos, como algunos incluidos en Crimeseries.lat Se estrena la nueva serie 'Blood & Money' 11 de Marzo en 9/8c — pero no están exentos de víctimas, según el FBI . Los delitos de cuello blanco pueden afectar a todos, con ejemplos que van desde el fraude en la atención médica hasta el fraude corporativo y las estafas románticas. Los procesamientos por delitos corporativos y de cuello blanco alcanzaron un mínimo histórico en 2022, tras un patrón de disminución durante más de una década. El año pasado, el sesenta y dos por ciento de las derivaciones penales por delitos de cuello blanco que recibieron los fiscales federales se cerraron sin ninguna acción.

Mira Sangre y dinero en Pavo real y ponerse al día con el .

Todas estas estadísticas se basan en los últimos registros caso por caso disponibles del Departamento de Justicia de EE. UU. a enero de 2023, compilados en un informe por TRAC, un centro de investigación de datos no partidista y sin fines de lucro que forma parte de la Escuela Newhouse de Comunicaciones Públicas de la Universidad de Syracuse.

RELACIONADO: Cómo se resuelven los casos sin resolver: expertos en pensar “fuera de lo común” con nuevas técnicas

Los cargos por actividad delictiva de cuello blanco en 2022 fueron extraordinariamente raros: solo el uno por ciento.

Durante el año fiscal 2022, sólo 4.180 acusados ​​de delitos de cuello blanco fueron procesados. El número de procesamientos alcanzó su punto máximo en 2011, cuando llegaron a 10.162, casi dos veces y media los niveles actuales, según el informe de TRAC.

He aquí un vistazo a los casos de cuello blanco más destacados de la historia de Estados Unidos, que cobraron vida en documentales, programas de televisión, libros, podcasts y películas.

1.Enron

El colapso de Enron en diciembre de 2001 todavía es considerado por el FBI será la investigación de delitos de cuello blanco más grande y compleja de su historia.

Los altos ejecutivos de la compañía energética con sede en Houston engañaron a los inversores y se llenaron los bolsillos utilizando complejos trucos contables como sobrevalorar activos para aumentar el flujo de caja y las declaraciones de ganancias, según el FBI. La idea era engañar al público y a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre el verdadero desempeño de los negocios de Enron. Enron se declaró en quiebra en diciembre de 2001, lo que provocó que los inversores perdieran millones.

En una investigación que duró cinco años, los agentes del FBI realizaron más de 1.800 entrevistas y recopilaron más de 3.000 cajas de pruebas y más de cuatro terabytes de datos digitalizados. Se confiscaron más de 164 millones de dólares; hasta la fecha se han confiscado unos 90 millones de dólares para ayudar a compensar a las víctimas, según el FBI.

Veintidós personas fueron condenadas por sus acciones relacionadas con el fraude, incluidos los directores ejecutivos Kenneth Lay y Jeffrey Skilling en mayo de 2006, por cargos que incluían conspiración, fraude de valores, fraude electrónico y declaraciones falsas, según la Departamento de Justicia .

Con sus condenas, hemos condenado a casi todo el equipo de alta dirección de Enron, dijo Michael Anderson, agente especial supervisor del Grupo de Trabajo Enron del FBI en Houston, en un video cumpliéndose 10 años de las condenas. Creo que enviamos un mensaje contundente a los ejecutivos de empresas de todo el país de que el FBI y el Departamento de Justicia responsabilizarán a los ejecutivos por sus acciones, independientemente de su puesto en una empresa o de cualquier afiliación política.

Menos de seis semanas después de su condena, y antes de que pudiera ser sentenciado, Lay murió a la edad de 64 años en su casa de vacaciones en Aspen, Colorado, en julio de 2006, después de sufrir un ataque cardíaco, según NPR . El gobierno había estado exigiéndole una restitución de más de 40 millones de dólares, pero durante el juicio afirmó que estaba en quiebra.

Skilling fue sentenciado a 24 años de prisión, pero en 2013, un juez federal redujo esa sentencia a 14 años y fue liberado de la custodia federal en febrero de 2019, según NBC News. Según el acuerdo, más de 40 millones de dólares de la fortuna de Skilling se distribuyeron entre las víctimas del plan.

2.Bernie Madoff

Bernie Madoff, el cerebro detrás del mayor esquema Ponzi jamás realizado en los Estados Unidos, arruinó las fortunas financieras de miles de personas. Fue acusado por primera vez de fraude de valores en diciembre de 2008, después de que les dijera a sus empleados que su negocio de asesoría era un fraude y que todo era solo una gran mentira.

Madoff admitió que durante años había estado pagando rendimientos a ciertos inversores a partir del capital recibido de otros inversores diferentes; estimó que las pérdidas de este fraude fueron de al menos 50.000 millones de dólares, según estimaciones. SEGUNDO dicho.

Craig Titus y Kelly Ryan

La SEC realizó cambios en las reglas a partir de 2009 para intentar evitar que este nivel de fraude vuelva a ocurrir. Esto incluyó cambios en la forma en que la agencia lleva a cabo inspecciones de asesores de inversiones y firmas de corretaje, así como medidas para brindar una mejor protección de los activos de los clientes contra robos y abusos. Fortuna informó. La agencia también puso en marcha un nuevo sistema electrónico para recibir sugerencias y quejas para ayudar a detectar mejor el fraude.

Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión por su plan de fraude masivo y terminó muriendo a la edad de 82 años en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, en abril de 2021.

3.El 'rey de las criptomonedas' Sam Bankman-Fried

Se espera que Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio de criptomonedas FTX, sea juzgado en octubre por un plan supuestamente fraudulento que afecta a miles de víctimas. Su caso ha generado comparaciones con los crímenes de Bernie Madoff. Está acusado de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos relacionados con conspiración, según cnn .

Está acusado de uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos por robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en el fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, informó CNN. Después de que FTX se declarara en quiebra en noviembre, Bankman-Fried dijo que no había cometido fraude y que no sabía que los fondos de los clientes se estaban utilizando de forma inadecuada.

El nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray III, se hizo famoso supervisando la liquidación de Enron a principios de la década de 2000. Dijo en una audiencia en el Congreso que los fondos de los clientes depositados en el sitio FTX se mezclaron con fondos en Alameda, que realizó una serie de apuestas especulativas y de alto riesgo, según CNN.

Según CNN, dos altos ejecutivos, Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables de múltiples cargos penales. Mientras espera el juicio, Bankman-Fried se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California, con una fianza de 250 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.

4.Jordan Belfort el 'lobo de Wall Street'

¡El dinero es el oxígeno del capitalismo y quiero respirar más que cualquier hombre vivo! Jordán Belfort tuiteó el 30 de agosto de 2021.

Es un mantra que el hombre conocido como el lobo de Wall Street ha mantenido durante décadas, ya que ahora es un orador motivacional y autor 24 años después de haber sido condenado por lavado de dinero y fraude de valores en 1999. Después de prisión, Belfort consiguió un libro y una película. trato.

Leonardo DiCaprio interpretó a Belfort en la película de Martin Scorsese de 2013, El lobo de Wall Street, basada en la vida de Belfort como un rico corredor de bolsa que luego fue acusado de crimen y corrupción. Belfort incluso ayudó a DiCaprio a investigar cómo interpretar él mismo.

'Pasé cientos de horas con Leo haciendo todo lo que puedas imaginar, desde socializar hasta mostrarle lo que es estar drogado', dijo Belfort. Feria de la vanidad . Lo llevé a través de las etapas [de tomar Quaaludes] y yo estaba rodando por el suelo de su casa mientras él me filmaba.

Belfort en la vida real utilizó su empresa accionaria Stratton Oakmont y tácticas engañosas para inflar los precios de las acciones de un centavo antes de que la compañía se deshiciera de sus propias acciones y observara cómo los precios se desplomaban, según Fox News . Un juez le ordenó pagar 110 millones de dólares en restitución, además de la pena de prisión.

Al igual que en la película, Belfort describió sus 22 meses en una prisión de California como un club de niños, según Vanity Fair, y calificó su experiencia como completamente tranquila.

Jugaba tenis tres horas al día y escribía quizás 12, dijo Belfort a Vanity Fair.

En 2020, Belfort demandó a Red Granite Pictures, la productora detrás de El lobo de Wall Street por 300 millones de dólares, parte de un episodio de CNBC. Avaricia estadounidense: mayores desventajas .

Belfort cedió los derechos de sus dos autobiografías, El lobo de Wall Street y Atrapando al lobo de Wall Street a la empresa en 2011.

Belfort finalmente abandonó su demanda contra Red Granite y acordó llevar sus reclamos a arbitraje, según el reportero de hollywood .

5.Martha Stewart

La reina de las recetas, la jardinería, la decoración del hogar y las artesanías se encontró tras las rejas vestida con un mono de prisión después de ser declarada culpable de varios delitos graves, incluida la de hacer declaraciones falsas a los investigadores que investigaban la venta de acciones.

Martha Stewart pasó cinco meses en 2004 en una prisión federal de mínima seguridad en Virginia Occidental. En junio de 2003, el SEGUNDO presentó cargos de fraude de valores contra Stewart y su ex corredor de bolsa, Peter Bacanovic. La SEC alegó que cometió uso ilegal de información privilegiada cuando vendió acciones de una empresa biofarmacéutica, ImClone Systems, Inc., después de recibir una denuncia ilegal de Bacanovic.

La SEC dijo que en diciembre de 2001, Bacanovic avisó a Stewart que los otros clientes de su empresa, el director ejecutivo de ImClone, Samuel Waksal, y su hija, habían realizado pedidos para vender acciones de ImClone que tenían en Merrill Lynch. Ese cliente sabía en secreto que la FDA estaba a punto de rechazar el tratamiento contra el cáncer de ImClone llamado Erbitux y hacer caer los precios de las acciones. La información sobre el esfuerzo de venta de Waksal era confidencial según la política de Merrill Lynch.

Después de recibir la información, la SEC alegó que Stewart vendió las 3.928 acciones de ImClone, y cuando el precio de las acciones cayó, Stewart evitó pérdidas de 45.673 dólares. La SEC también acusó a Stewart y Bacanovic de inventar una coartada para las transacciones de Stewart y de mentir sobre lo sucedido.

La revista Forbes estimó que Stewart valía mil millones de dólares en 2000, pero el valor de la empresa de Stewart cayó más del 50 por ciento después de que estalló el escándalo de uso de información privilegiada, y las pérdidas personales de Stewart ascendieron a más de 325 millones de dólares en participaciones de la empresa, según A B C .

Desde su estancia en prisión, Stewart ha regresado: ha publicado más libros de cocina y ha creado un programa de cocina con el rapero Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

Hace poco más de un año, la directora ejecutiva de Theranos, Elizabeth Holmes, fue declarada culpable de fraude relacionado con su nueva empresa que prometía revolucionar los análisis de sangre y la atención médica.

Holmes afirmó que Theranos creó un nuevo dispositivo médico que podría reemplazar la flebotomía y proporcionar resultados de análisis de sangre a partir de muestras tan pequeñas como una gota de sangre de un pinchazo en el dedo, según Crimeseries.lat. El dispositivo, llamado Edison, se presentó como una alternativa eficiente y más económica a los métodos tradicionales de análisis de sangre.

Pero Holmes fue declarado culpable de engañar a inversores y pacientes acerca de las pruebas defectuosas.

Theranos recaudó casi mil millones de dólares de una larga lista de inversores de alto perfil, incluidos multimillonarios como el magnate de los medios Rupert Murdoch y el magnate del software Larry Ellison, según Crimeseries.lat.

Durante el juicio, los fiscales alegaron que la tecnología de análisis de sangre de Theranos seguía produciendo resultados engañosos que llevaron a la empresa a confiar en secreto en análisis de sangre convencionales. La evidencia presentada en el juicio también mostró que Holmes mintió sobre supuestos acuerdos que Theranos había alcanzado con grandes compañías farmacéuticas como Pfizer y el ejército estadounidense, según Crimeseries.lat.

En noviembre, Holmes fue sentenciada a más de 11 años de prisión y está previsto que se presente en prisión el 27 de abril, según Crimeseries.lat . Le dieron seis meses antes de que comenzara la sentencia después de que se reveló que había quedado embarazada de su segundo hijo entre su condena y la fecha de la sentencia.

7.El escándalo del monopolio de McDonald's

El juego Monopoly de McDonald's parece lo suficientemente inocente como para jugarlo mientras bebes tu Big Mac y McFlurry. Pero un ex policía logró no sólo hacer trampa en el juego de mesa, sino también manipular el juego de la vida real y robar 24 millones de dólares. ¿Cómo lo logró?

Jerome Jacobson trabajó en seguridad para Simon Marketing, que en los años 90 fabricó las piezas del juego para McDonald's Monopoly, así como el juego de McDonalds Who Wants To Be A Millionaire, según CNBC . La idea era que los clientes ganaran hasta un millón de dólares en premios comprando patatas fritas, hamburguesas, nuggets y bebidas en McDonalds. El trabajo de Jacobson era proteger esas piezas. Pero descubrió una manera de arreglarlo para que las piezas ganadoras terminaran en manos de personas que conocía, quienes luego compartirían su dinero y premios con él.

Jacobson y otras siete personas fueron arrestadas por la FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en agosto de 2001 en lo que se denominó Operación Respuesta Final.

El trabajo de Jacobson consistía en llevar las piezas en una caja cerrada con un sello a prueba de manipulaciones y llevarlas a centros de embalaje de todo el condado donde las aplicaba a cosas como cajas de patatas fritas que se seleccionaban al azar en un sorteo. Un auditor independiente lo siguió para asegurarse de que las piezas estuvieran seguras en el estuche a prueba de manipulaciones.

Entonces, ¿cómo manipuló las piezas del juego mientras lo observaban?

Un proveedor extranjero envió por error un paquete de sellos a prueba de manipulaciones directamente a Jacobson, en lugar de a Simon Marketing, según CNBC. Le dio a Jacobson una forma de abrir y volver a sellar los paquetes de piezas ganadoras. Se escabulló al baño de hombres en los aeropuertos de camino a los centros de embalaje de McDonald's (donde la auditora no podía seguirlo) e hizo los cambios antes de volver a sellar el suministro.

Luego, Jaconbson utilizó a amigos y familiares para reclutar personas que pagarían decenas de miles de dólares por adelantado a Jacobson para asegurarse piezas ganadoras del juego por valor de cientos de miles de dólares, hasta el gran premio de 1 millón de dólares, informó CNBC.

A pesar de sus intentos de ocultar su fraude, las autoridades federales se dieron cuenta cuando recibieron una denuncia anónima y se dieron cuenta de que los muchos ganadores de McDonald's se concentraban en Georgia y Florida.

Cuando McDonald's lanzó el juego en 2001, el FBI estaba preparado para realizar escuchas telefónicas a los ganadores sospechosos recientes, así como a Jacobson, quien era un sospechoso natural como jefe de seguridad que vivía cerca de uno de los grupos de ganadores.

Jacobson era sentenciado a 37 meses de prisión , de acuerdo a Crimeseries.lat y se le ordenó reembolsar 12,5 millones de dólares.

Otros condenados en el plan también siguen pagando la restitución, entre ellos ex convicto y traficante de drogas Andrew Glomb , de acuerdo a Crimeseries.lat .

Para obtener más contenido sobre crímenes reales, sintonícenos Crimeseries.lat Se estrena la nueva serie 'Blood & Money' 11 de Marzo en 9/8c .